地下钱庄怎么转移钱「地下钱庄换钱」-意大利经贸商会

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把合法收入通过地下钱庄转到澳门或海外,算洗钱吗?法律上是怎么判刑的...

1、即白钱洗白，资金不能自由流动国内外。因为我国有外汇管制，但肯定是违法的。洗钱罪刑法规定：没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

2、算洗钱，合法收入通过地下钱庄转到澳门或海外即白钱洗白。因为我国有外汇管制，资金不能自由流动国内外。所以要想大宗的资金汇到国外，只能采取地下钱庄等洗钱方式。

3、可能会被没收，需要看具体的情况。地下钱庄属非法金融机构，不受保护。

洗钱是指通过各种手段将非法获得的资金转化为合法资金的过程，以掩盖非法资金的来源和性质。这种非法资金可能来自于走私、贩毒、恐怖主义、贪污受贿、诈骗等活动。

洗黑钱就是把犯法的或是通过不正当渠道所非法获得的钱财，通过各种手段去掩饰、转化或是隐瞒，使黑钱变成在形式上合法的行为。而洗黑钱本身就触犯了我国刑法中的洗钱罪，违反了我国刑法的相关规定。

简明扼要来说，洗钱是指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

洗黑钱，简单的说就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转，掩盖其非法性质和来源，使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒`绑票`勒索`恐怖活动`走私`偷税`逃税等。

拍卖艺术品洗钱逻辑是，简单来说就是要将你不合法的大额收入变得合法化，也就是说给你的收入一个合法的来源，这是违法违规。

这是一个最简单的逻辑，就是通过虚假交易，把你的违法收入转化为正当收入。当然，现代商业包装下的洗钱手段就更多了，不夸张的说，90%的投资手段都可以用于洗钱，无非就是一个成本问题。

洗钱按最简单的方式理解，就是这个意思。逻辑是很简单，不过洗钱的方式和渠道就相当魔幻和复杂了。比如赌场洗钱、投资洗钱、网游洗钱、电影洗钱、古董洗钱、艺术品洗钱、开店洗钱，地下钱庄洗钱，等等太多我们想不到了方式了。

小伙伴们，上文介绍地下钱庄怎么转移钱的内容，你了解清楚吗？希望对你有所帮助，任何问题可以给我留言，让我们下期再见吧。